Cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita mediante la implementación de sistemas de control.
Realizamos un diagnóstico del nivel de cumplimiento del cliente, seguido de la elaboración e implementación de manuales, políticas y procedimientos internos, así como la capacitación del personal involucrado.
Asimismo, brindamos acompañamiento en la atención de requerimientos por parte de la autoridad.
Resultado esperado
Reducción de riesgos legales, administrativos y penales, fortaleciendo la posición de la organización frente a obligaciones de carácter preventivo.